В Європі в ході розслідування справи про податкове шахрайство було конфісковано 520 мільйонів євро.

Дослідження присвячене випадкам податкового шахрайства, пов'язаним з торгівлею IT-продуктами та електронікою в Європейському Союзі. У ньому задіяно близько 400 компаній, серед яких налічується близько 200 підозрюваних.

У декількох європейських країнах було ініційовано розслідування великої злочинної мережі, що займалася ухиленням від сплати ПДВ шляхом відмивання коштів та організованої злочинності. Цю інформацію передає Reuters, посилаючись на дані прокуратури Європейського Союзу та італійських правоохоронців.

Повідомляється, що в різних країнах Європи затримали 43 особи. Крім того, було конфісковано 520 мільйонів євро.

Розслідування стосується податкового шахрайства при торгівлі ІТ-продуктами та електронними пристроями в ЄС і охоплює близько 400 компаній з 200 підозрюваними, переважно в Італії та кількох європейських країнах, а також в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За інформацією європейської прокуратури, арештованим також висунуто звинувачення у сприянні неаполітанській мафії Каморра та сицилійській Коза Ностра шляхом інвестування їхніх прибутків у махінації з ПДВ.

Згідно з інформацією, з 43 затриманих 34 знаходяться за ґратами, дев'ять осіб під домашнім арештом, а чотирьом іншим заборонено виконувати професійні обов'язки. Частина арештів була проведена на території Чехії, Нідерландів, Іспанії та Болгарії.

Згідно з інформацією, наданою італійськими правоохоронцями, було виявлено підроблені рахунки-фактури, видані певними компаніями на загальну суму 1,3 мільярда євро в проміжку між 2020 і 2023 роками. Крім того, були конфісковані комплекси нерухомості, розташовані на Сицилійській та Лігурійській рів'єрах, а також на озері Комо і в містечку Мілан.

В цілому в Італії було здійснено більше 160 обшуків, а також проведено додаткові обшуки та вилучення в Іспанії, Люксембурзі, Чехії, Словаччині, Хорватії, Болгарії, на Кіпрі, Нідерландах, а також у Швейцарії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нагадуємо, що в Італії в ході операції проти мафії Ндрангета було затримано близько 60 осіб. Ці арешти мали місце в південному регіоні Калабрія, де 50 затриманих були взяті під варту, а дев'ятьох перевели на домашній арешт.

Також повідомлялося, що в Італії ліквідували мережу фальшивомонетників, підконтрольну мафії.