АРМА виявила близько 400 мільйонів гривень на рахунках підприємств, які підозрюються у схемах шахрайства з державними закупівлями.

АРМА розшукало майже 400 млн грн на рахунках компаній, яких підозрюють у махінаціях із держзакупівлями.

Про це повідомила очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума.

Розслідування виявило, що представники групи державних компаній у таємній угоді з комерційними структурами, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, незаконно привласнили та використовували державні фінансові ресурси. Ці дії мали місце під час організації державних закупівель для юридичних осіб, що працюють у енергетичній галузі.

Відповідаючи на запит Бюро економічної безпеки, співробітники Департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях АРМА, використовуючи доступні інструменти та бази даних, знайшли близько 300 мільйонів гривень та 2 мільйони доларів США на рахунках компаній, залучених до злочинної схеми. Крім фінансових коштів, було зафіксовано 11 об'єктів нерухомості, 6 земельних ділянок та 15 одиниць вогнепальної зброї, - повідомила Дума.

Зібрані дані були передані правоохоронним органам з метою накладення арешту на ці кошти та їх повернення до державного бюджету.